АЛМАТЫ, 31 мар - Sputnik. В Казахстане предлагают усилить контроль за картами нерезидентов и держателями карт, выпущенных в приграничных регионах
Поправки подготовило Агентство по регулированию и развитию финрынка.
Цель - исключить риски, связанные с незаконным оборотом наркотиков, организацией финпирамид и переводами денег в интернет-казино.
Банкам предлагается усиленно мониторить клиентов:
держателей платежных карточек, выпущенных в приграничных районах,
нерезидентов, не имеющих вид на жительство либо разрешение на постоянное проживание,
держателей 5 платежных карточек, выпущенных разными банками,
клиентов в возрасте от 14 до 25 лет в случае отсутствия официальных источников доходов и проведении внутристрановых и трансграничных переводов.