АСТАНА, 24 янв — Sputnik. В Западно-Казахстанской области вынесен приговор по делу об организации финансовой пирамиды "Life is good Hermes Management Ltd". Об этом сообщили в региональном департаменте Агентства финансового мониторинга (казахстанский аналог финансовой полиции).
"Расследованием, проведенным Департаментом АФМ по ЗКО, установлено, что осужденная, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путем инвестирования 1 100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет. За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса. В результате осужденная вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге", - указывается в сообщении.
Расследование проводилось по принципу "Follow the money" ("Следуй за деньгами") установлено, что на незаконно полученные деньги организатором финпирамиды приобретена квартира в элитном жилом комплексе Астаны стоимостью 85 млн тенге. С целью сокрытия от возможной конфискации жильё было оформлено на доверенное лицо.
Приговором суда она признана виновной в создании и руководстве финансовой пирамидой, легализации денег и иного имущества, полученного преступным путем. "Бизневумен" назначено наказание в виде 5,6 лет лишения свободы.
Квартира, приобретенная на средства, добытые преступным путем, обращена в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.
Всего в 2024 году Агентством финмониторинга ликвидирована деятельность 42 финансовых пирамид, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 лиц, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге.
Кроме того, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в "WhatsApp", "Telegram" и "Instagram", что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка республики Казахстан включило "Life is good" и "HERMES LTD" в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды, еще в 2021 году.