АСТАНА, 14 янв — Sputnik. Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничен одним годом.
Об этом заявлено в постановлении АРРФР о внесении изменений в правовые акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Исключения составляют карты, выпущенные на субъекты предпринимательства, дипломатических работников и инвесторов.
Национальным регулятором рынка также установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, которые имеют характеристики легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.
В частности, введены лимиты выдачи карт на одного клиента и ужесточены требования к проверке операций физлиц, обладающих более пятью картами.