АСТАНА, 30 сен — Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибулла Серді и замглавы АО "НК "QazaqGaz" Жанузак Тайыр.
Они подозреваются в хищении госсредств в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
"Так, ими в 2019 году через подконтрольное ТОО "Азиягаз Чунджа" реализована преступная схема хищения средств национальной компании "Qazaq Gaz" (ранее КазТрансГаз) при поставках газа. Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности", - сообщила в пятницу пресс-служба агентства.
Тем самым подозреваемые скрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций, пояснили в АФМ. Ущерб в ходе расследования они возместили целиком.
Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость на 4,2 млрд тенге. Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса.
При этом, поскольку Казахстан не смог получить содействие Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии, по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева следствие продолжается.
Кайрат Боранбаев — бывший сват Дариги Назарбаевой, дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Дочь Кайрата Боранбаева Алима была замужем за внуком Нурсултана Назарбаева - Айсултаном, который скончался в августе 2020 года. У них остались дочь Амели и сын Султан.
Боранбаев входил в топ-5 влиятельных бизнесменов Казахстана. Он является франчайзи McDonald"s. Владеет рядом компаний, в том числе "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт".