АЛМАТЫ, 18 июл — Sputnik. Стали известны подробности по делу букмекерской конторы "Олимп".
Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщила, что сейчас идет процедура перевода в Национальный Банк 5,5 млн долларов США и 200 тыс евро, изъятых в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц БК "Олимп".
"Кроме того, внесено частное ходатайство об отмене постановления Капшагайского городского суда от 6 июня 2022 года о переводе в колонию-поселение руководителя этой букмекерской конторы гражданина С, причинившего ущерб на 95 млрд тенге", – сообщили в комиссии.
Отметим, комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов была образована 5 июня 2022 года указом президента Казахстана. В ее состав входят первые руководители правоохранительных, специальных и ряда центральных исполнительных органов, Национального Банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и ФНБ "Самрук-Казына". Заседание межведомственной рабочей группы комиссии состоялось 14 июля в Генеральной прокуратуре.
Что произошло с "Олимпом"
В начале декабря 2019 года в департаменте Комитета национальной безопасности по городу Алматы сообщили, что деятельность сети букмекерских контор "Олимп" приостановлена в Казахстане.
Согласно данным следствия, компания нарушила нормы казахстанского законодательства, а именно с использованием интернет-ресурсов осуществляла нелицензируемую деятельность. При этом полученные доходы не облагались налогом.
Позднее в "Олимпе" заявили, что намерены обжаловать решение суда о приостановлении лицензии на полгода.
18 декабря 2019 года сообщалось, что прокуратура Алматы обязала букмекерскую контору "Олимп" выплатить государству 145 миллиардов тенге. Решение принято по результатам налоговой проверки, проведенной городским департаментом госдоходов.
Проверка деятельности букмекерской конторы "Олимп" по правильности исчисления налога заняла почти полгода. С начала 2020 года букмекерская контора "Олимп" прекратила принимать ставки.
Затем в международный розыск были объявлены руководители ТОО "Букмекерская контора OlimpKZ".
Руководителей подозревали в том, что они под видом букмекерской деятельности наладили незаконный игорный бизнес, вывод денежных средств и уклонение от уплаты налогов.
Позже бухгалтера букмекерской конторы OlimpKZ экстрадировали из Черногории.