НУР-СУЛТАН, 18 дек — Sputnik. Полиция Алматы задержала еще двух сотрудников компании Mudaraban capital по подозрению в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщил заместитель начальника полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
По его данным, среди задержанных 33-летний учредитель компании и 38-летний председатель правления Mudaraban capital.
"Они оба задержаны и водворены в изолятор временного содержания департамента полиции Алматы", - сообщил замглавы полиции Алматы.
Еще одна компания стала пирамидой в Казахстане
Уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО Astex.kz и ТОО ACD technology по факту создания и руководства финансовой пирамидой было зарегистрировано департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в октябре этого года.
Установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021-го должностными лицами этих ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.
Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО Astex.kz от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - Mudaraban capital.
В совершении данного преступления изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции следственного суда взяты под стражу, один объявлен в розыск, и еще один находится под домашним арестом.
Уголовное дело находится в производстве следователей следственного управления департамента полиции Алматы.