ТАЛДЫКОРГАН, 23 июн — Sputnik. В Восточном Казахстане задержана организованная группа, преступная деятельность которой нанесла ущерб стране на более чем полмиллиарда тенге, сообщает пресс-служба комитета финансового мониторинга Минфина.
Деятельность преступной группы выявлена сотрудниками областного департамента экономических расследований при содействии департамента КНБ в рамках отработки "STOP обнал".
Задержанные подозреваются в незаконной выписке фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Причиненный государству ущерб составил 525 миллионов тенге (1,3 миллиона долларов).
ОПГ вымогателей задержали на границе с Узбекистаном
"Установлено, что организатор преступной группы с 2017 по 2019 год, создав ряд предприятий, осуществлял незаконную деятельность на территории всей Восточно-Казахстанской области. Подсчитывается ущерб от деятельности этих обнальных предприятий, уже составивший сотни миллионов тенге", - отметили в пресс-службе ведомства.
Досудебное расследование по выявленным фактам проводится согласно статье 262 (Создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации), статье 216 (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) Уголовного кодекса.
Как сын бывшего акима района стал членом ОПГ
По этим статьям грозит штраф, исправительные работы либо ограничение/лишение свободы на срок до трех лет (статья 216), а также лишение свободы на срок от семи до 12 лет (статья 262).