По мнению Мехтиева, следует грамотно подходить к предотвращению отмывания доходов - это путь любого разумного финансового института.
"Один из самых инновационных банков, достаточно известен на территории СНГ. Вопрос состоит в том, чтобы, используя все возможности, которые у них есть - искусственный интеллект и машинное обучение - правильно отслеживать и блокировать транзакции, но не закрывать удобный сервис. (...) Сбербанк ввел систему мониторинга, четко отслеживали платежи", - прокомментировал независимый эксперт в финансовой сфере Мехтиев Sputnik Казахстан.
Минфин взялся за переводы Kaspi: с кого хотят брать налоги
Также он отметил, что вопрос о полном запрете не стоит, а заключается в том, как не допустить использования платежной технологии в сокрытии дохода.
Подробнее об отслеживании безналичной оплаты слушайте в аудиофайле.