АСТАНА, 6 июн — Sputnik. Национальный банк будет проводить проверку покупателей инвестиционных или коллекционных монет в случае, если сумма сделки превышает два миллиона тенге.
Нововведение утверждено в правилах продажи и выкупа Нацбанком банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан.
"Филиал или центр Национального банка осуществляют идентификацию физических, юридических лиц, приобретающих или сдающих для выкупа инвестиционные и (или) коллекционные монеты, а также их проверку в соответствии с требованием закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — говорится в опубликованном постановлении финрегулятора.
Покупателям придется предоставить оригинал или нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, либо доверенность от организации, а также заполнить заявление.
В случае выявления недостоверности сведений Нацбанк отказывает в проведении кассовых операций по продаже и выкупу инвестиционных и коллекционных монет.
Кроме того, монеты не смогут купить личности и организации, связанные с финансированием терроризма и экстремизма.