АСТАНА, 19 фев — Sputnik. "Отмывание" средств организованной преступной группой в Алматы нанесло ущерб в десятки миллиардов тенге, сообщает пресс-служба комитета госдоходов Минфина Казахстана.
"Для реализации преступного плана, руководителями ОПГ были заранее разработаны структура, распределены роли и обязанности, система конспирации с использованием фиктивных документов для представления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств, определен порядок получения и передача наличных денежных средств, изготовлены печати лжепредприятий", — говорится в распространенном сообщении.
На банковские счета зарегистрированных компаний перечислялись деньги клиентов, желающих их обналичить. Поступавшие средства снимались в банковских кассах и тут же возвращались заказчикам. Таким образом за все время было снято 159,2 миллиарда тенге.
Общая сумма невыплаченных налогов клиентов ОПГ — 54,6 миллиарда тенге.
Членам ОПГ назначены различные сроки – все получили более 8 лет лишения свободы и конфискацию имущества. Приговор еще не вступил в законную силу.