https://ru.sputnik.kz/20231031/po-delu-delta-bank-arestovali-aktivy-eks-glavu-osudili-na-10-let-39778880.html
По делу Delta Bank арестовали активы, экс-главу осудили на 10 лет
По делу Delta Bank арестовали активы, экс-главу осудили на 10 лет
Sputnik Казахстан
К десяти годам лишения свободы приговорил суд бывшего главу Delta Bank 31.10.2023, Sputnik Казахстан
2023-10-31T10:57+0500
2023-10-31T10:57+0500
2023-10-31T11:47+0500
агентство по финансовому мониторингу
https://sputnik.kz/img/07e4/09/1c/15070995_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0c141bdaa5b679419a1e1e581dd0cb20.jpg
АСТАНА, 31 окт - Sputnik. Заводы, зерновой терминал в Вентспилсе, элитный ресторан в Праге, виллу в Арабских Эмиратах арестовали в рамках расследования по делу Delta Bank, сообщили Агентстве по финансовому мониторингу. Среди арестованной собственности - элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге, Чешская Республика, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 миллионов долларов.В Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву, добавили в АФМ. Суд приговорил его к к 10 годам лишения свободы, напомнили в ведомстве. "Пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО "КазИнвестБанк", АО "Банк Развития Казахстана" и АО "ЕНПФ", - подчеркнули в агентстве. АФМ продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа.
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
агентство по финансовому мониторингу
агентство по финансовому мониторингу
По делу Delta Bank арестовали активы, экс-главу осудили на 10 лет
10:57 31.10.2023 (обновлено: 11:47 31.10.2023) К десяти годам лишения свободы приговорил суд бывшего главу Delta Bank
АСТАНА, 31 окт - Sputnik. Заводы, зерновой терминал в Вентспилсе, элитный ресторан в Праге, виллу в Арабских Эмиратах арестовали в рамках расследования по делу Delta Bank, сообщили Агентстве по финансовому мониторингу.
"Установлено, что в период с 2012 по 2017 год гражданин Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов", - отмечается в сообщении.
Среди арестованной собственности - элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге, Чешская Республика, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 миллионов долларов.
"Санкционирован арест 100% доли "Вентспилского зернового терминала", расположенного в Латвии путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой", - отметили в агентстве.
В Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву, добавили в АФМ.
Суд приговорил его к к 10 годам лишения свободы, напомнили в ведомстве.
"Пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО "КазИнвестБанк", АО "Банк Развития Казахстана" и АО "ЕНПФ", - подчеркнули в агентстве.
АФМ продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа.
