https://ru.sputnik.kz/20250430/ot-avstrii-do-turtsii-nezakonnye-aktivy-na-6705-mln-vernul-kazakhstan-iz-za-rubezha-53011828.html
От Австрии до Турции: незаконные активы на $670,5 млн вернул Казахстан из-за рубежа
От Австрии до Турции: незаконные активы на $670,5 млн вернул Казахстан из-за рубежа
Sputnik Казахстан
Антикор раскрыл подробности уголовных дел и имущество коррупционеров 30.04.2025, Sputnik Казахстан
2025-04-30T16:32+0500
2025-04-30T16:32+0500
2025-04-30T16:32+0500
коррупция
антикоррупционная служба
https://sputnik.kz/img/07e7/08/08/37358137_0:157:1500:1001_1920x0_80_0_0_3c53a5b07a8b54a3d4c7ef76d1f70035.jpg
АСТАНА, 30 апр - Sputnik. О широкой географии возвращенных в Казахстан незаконных активов рассказала Антикоррупционная служба. Лихтенштейн, Австрия, ОАЭ, Турция - это только часть перечисленных агентством стран, откуда удалось вернуть 670,5 миллионов долларов.Названа и сумма, возвращенная с 2022 года Антикоррупционной службой - свыше 1,3 триллиона тенге (2,5 миллиарда долларов).Антикор рассказал о недавних процессах над коррупционерами, 22 апреля 2025-го Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении бывшего топ-менеджмента и сотрудников АО "Банк Астаны".Виновными признаны также его подчиненные из числа бывших руководителей филиала, отдела и менеджеров АО "Банк Астаны". При этом, с учетом их сотрудничества с органом уголовного преследования и судом, признания вины и оказания содействия в раскрытии противоправных деяний, суд назначил им наказание, не связанное с лишением свободы.Активное сотрудничество Антикор ведет с АФМ и региональными департаментами. Например, в Жетысуской области у фигуранта уголовного дела о хищении бюджетных средств обнаружены финансовые документы c реквизитами иностранного банка.В агентстве также сообщили, что проверяются счета родственников подозреваемых. Последние не могут объяснить происхождение денег и имущества. При этом, их официальные доходы гораздо ниже обнаруженных активов.На все такие активы накладывается арест и вопрос об их конфискации разрешается судом при вынесении приговора, подчеркнули в Антикоррупционной службе. В агентстве также сообщили, что на возвращенные в страну активы строятся социальные объекты. Из Специального государственного фонда поддержано инвестирование порядка 280 социально-значимых объектов в различных регионах страны на 223,9 миллиардов тенге (437 миллионов долларов).
https://ru.sputnik.kz/20250415/kazakhstan-nameren-cherez-sud-vernut--nezakonno-vyvedennye-aktivy-na-162-mln-52479035.html
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KK
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Казахстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
коррупция, антикоррупционная служба
коррупция, антикоррупционная служба
От Австрии до Турции: незаконные активы на $670,5 млн вернул Казахстан из-за рубежа
Антикор раскрыл подробности уголовных дел и имущество коррупционеров
АСТАНА, 30 апр - Sputnik. О широкой географии возвращенных в Казахстан незаконных активов рассказала Антикоррупционная служба.
Лихтенштейн, Австрия, ОАЭ, Турция - это только часть перечисленных агентством стран, откуда удалось вернуть 670,5 миллионов долларов.
Названа и сумма, возвращенная с 2022 года Антикоррупционной службой - свыше 1,3 триллиона тенге (2,5 миллиарда долларов).
Антикор рассказал о недавних процессах над коррупционерами, 22 апреля 2025-го Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении бывшего топ-менеджмента и сотрудников АО "Банк Астаны".
"Суд признал виновным экс-председателя Совета директоров и мажоритарного акционера АО "Банк Астаны" Тохтарова О. в хищении денежных средств банка под видом оказания агентских услуг и незаконного отчуждения в пользу подконтрольной компании бизнес-центра в г.Алматы в предбанкротный период. Тохтаров заочно осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества в виде жилых, административных и производственных объектов, строений, земельных участков, ценных бумаг и криптовалют на общую сумму более 14 млрд тенге", - сообщило агентство.
Виновными признаны также его подчиненные из числа бывших руководителей филиала, отдела и менеджеров АО "Банк Астаны". При этом, с учетом их сотрудничества с органом уголовного преследования и судом, признания вины и оказания содействия в раскрытии противоправных деяний, суд назначил им наказание, не связанное с лишением свободы.
Активное сотрудничество Антикор ведет с АФМ и региональными департаментами. Например, в Жетысуской области у фигуранта уголовного дела о хищении бюджетных средств обнаружены финансовые документы c реквизитами иностранного банка.
"При взаимодействии с подразделением финансовой разведки АФМ удалось получить сведения о выводе части похищенных денег на счета в указанном зарубежном банке. В дальнейшем, путем использования глобальной сети "GlobE" офицер связи Антикоррупционной службы установил контакт с иностранными коллегами, подтвердившими наличие счетов и финансовых потоков от фигуранта и его родственника", - рассказали в Антикоррупционной службе.
В агентстве также сообщили, что проверяются счета родственников подозреваемых. Последние не могут объяснить происхождение денег и имущества. При этом, их официальные доходы гораздо ниже обнаруженных активов.
"Так, в Восточно-Казахстанской области подозреваемый в коррупции оформил приобретенные на преступные средства автомашину и две квартиры на безработного родственника. В Шымкенте чиновник на похищенные деньги приобрел супруге электромобиль. В Жетысу по результатам финансового расследования установлено и арестовано имущество на сумму 2,8 млрд тг., включая деньги, шесть автомобилей и квартиру", - отметили в агентстве.
На все такие активы накладывается арест и вопрос об их конфискации разрешается судом при вынесении приговора, подчеркнули в Антикоррупционной службе.
В агентстве также сообщили, что на возвращенные в страну активы строятся социальные объекты. Из Специального государственного фонда поддержано инвестирование порядка 280 социально-значимых объектов в различных регионах страны на 223,9 миллиардов тенге (437 миллионов долларов).
